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关于公司办公会议事规则

为进一步完善公司议事决策制度，提高公司议事决策水平，并确保办公会议的顺利、有效召开，特制订本规则。
一、议事原则
1．坚持解放思想、实事求是、与时俱进，一切从实际出发，
创造性地开展工作。
2．坚持民主集中制，完善集体领导和个人分工负责相结合的
制度，重大事项按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则进行决策。
二、议事范围
1．传达学习上级的决策、部署和会议、指示精神，讨论决定公司贯彻落实的具体意见，检查贯彻落实情况；
2．讨论并提出应报公司董事会决定或审议的有关事项；
3．审议公司生产经营工作计划和投资方案；
4．审议公司内部管理机构设置方案；
5．讨论决定公司管理制度和规章等的制定、修改和废止；
6．讨论决定公司员工的聘任、解聘及奖惩；
7．审议公司年度财务预算方案、决算方案等有关财务事项；
8．审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；
9．听取审议公司部门重大活动、重大事件的工作汇报；
10．讨论决定应由办公会决定的其他事项。
三、会议组织
1．会议于每月第一周的周四上午8：30召开，也可根据需要
随时召开。会议地点为公司会议室。办公室承担会务工作。
2．会议由总经理召集并主持。
3．会议出席人员为公司副董事长、总经理、副总经理、财务总监，列席人员为公司办公室主任和有关人员。出席人员原则上不得缺席。办公室负责会议记录。
四、议事程序
1．会议讨论决定问题时，出席会议人员应对决策建议逐个明确表示意见，并说明理由。
2．需表决的事项，提请会议表决。
3．表决按少数服从多数的原则，实行一人一票，赞成票超过半数为通过。
4．表决可根据讨论内容，分别采取口头、举手、无记名投票等方式进行。
5．会议决定多个事项时，应逐项表决。
6．表决结果由主持人当场宣布。
如对讨论事项意见分歧较大，应暂缓表决。

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二OO八年三月十七日